KAP: BIGTK [ ] BIG MEDYA TEKNOLOJI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1566621
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9C81F417019CBEA5976642CB
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9C81F417019CBEA5976D42CC
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9C81F417019CBEA5977442CD
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9C81F417019CBEA5977942CE
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9C81F417019CBEA5979D42CF
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9C81F417019CBEA597A642D0
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI BIG MEDYA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 02.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 27.03.2026
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE USKUDAR
ADRES ALTUNIZADE MAHALLESI,KUSBAKISI CADDESI,NO:27 IC KAPI NO:1 USKUDAR /ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI VE TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
2 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``UNCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN ISTIFA EDEN SAYIN MEHMET ALI ERGIN``IN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SAYIN TARIK AKSOY``UN, YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN ISTIFA EDEN SAYIN DIDEM GORDON``UN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SAYIN MUHAMMET GORKEM KUSCU``NUN, ATANMASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI.
3 - 01 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
4 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI``NIN OKUNMASI VE GORUSULMESI.
5 - 01 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
6 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
7 - YONETIM KURULU``NUN 1 OCAK 2025 - 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HAKKINDAKI 11 MART 2025/5 TARIHLI KARARININ. ONAYA SUNULMASI.
8 - YONETIM KURULU UYELERI``NE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.
9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SUREDE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI.
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
11 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN IZNI ILE TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR BORCLULUGU IFADE EDEN SERMAYE PIYASASI ARACI (VARANT DAHIL) IHRAC EDILMESI ILE IHRAC ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI HUSUSLARINDA 1 OCAK 2025 - 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
13 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI DAHIL ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KAR PAYI AVANSI VERILMESI ILE ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI; ILGILI HESAP DONEMI SONUNDA YETERLI KÂR OLUSMAMASI VEYA ZARAR OLUSMASI DURUMLARINDA, DAGITILACAK KÂR PAYI AVANSININ SOZ KONUSU HESAP DONEMINE ILISKIN YILLIK FINANSAL DURUM TABLOSUNDA YER ALAN KÂR DAGITIMINA KONU EDILEBILECEK KAYNAKLARDAN MAHSUP EDILECEGI HUSUSLARININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA SIRKET``IN 1 OCAK 2025 - 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGISLAR VE YARDIM TUTARLARI ILE YARARLANICILARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
15 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 1 OCAK 2025 - 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
16 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
17 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
18 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERI``NIN, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
19 - SIRKETIN AKTIFLERINDE YER ALAN ONEMLI MIKTARDAKI TASINMAZLARIN (BILGILENDIRME METNINDE YER ALAN 8 ADET DEVRE MULKLERIN) SATISI HAKKINDA, TTK M. 408/2-F UYARINCA KARAR ALINMASI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI.
20 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BIGTK_OGK 2025_OGK CAGRI DAVET ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 BIGTK_OGK 2025_VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 BIGTK 2025 KAR DAGITIM TABLOSU TEKLIFI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 BIGTK_OGK_TTSG.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 BIGTK SPK_ FINANSAL RAPOR.PDF - DENETIM KURULU RAPORU
EK: 6 BIGTK GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_2025.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKET``IMIZIN 1 OCAK 2025 - 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL``U, GUNDEMINDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 27 MART 2026 CUMA GUNU SAAT 10:00``DA ALTUNIZADE MAHALLESI, KUSBAKISI CADDESI NO.27 IC KAPI NO.1 USKUDAR/ISTANBUL ADRESINDE TOPLANACAKTIR. OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILAN METNI, GUNDEM VE VEKALETNAME ORNEGINI DE ICERECEK SEKILDE 05 MART 2026 TARIHLI TTSG``DE YAYINLANMIS OLUP, AYRICA ISBU DUYURUMUZ EKINDE VERILMEKTEDIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLARA WWW.BIGMEDIA.COM.TR ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITEMIZDEN DE ULASILMASI MUMKUNDUR.
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI
1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI VE TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
2. TURK TICARET KANUNU``NUN 363``UNCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN ISTIFA EDEN SAYIN MEHMET ALI ERGIN``IN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SAYIN TARIK AKSOY``UN, YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN ISTIFA EDEN SAYIN DIDEM GORDON``UN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SAYIN MUHAMMET GORKEM KUSCU``NUN, ATANMASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI.
3. 01 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
4. GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI``NIN OKUNMASI VE GORUSULMESI.
5. 01 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
6. YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
7. YONETIM KURULU``NUN 1 OCAK 2025 - 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HAKKINDAKI 13 SUBAT 2026/7 TARIHLI KARARININ. ONAYA SUNULMASI, SPK``NIN II-14.1 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` HUKUMLERI DAHILINDE, KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU (`KGK`) TARAFINDAN YAYINLANAN TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI (`TMS`) VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (`TFRS`) ILE ENFLASYON MUHASEBESI UYGULAMASINA ILISKIN OLARAK SPK``NIN 28.12.2023 TARIHLI ILKE KARARI``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, SUNUM ESASLARI SPK``NIN KONUYA ILISKIN KARARLARI UYARINCA BELIRLENEN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 01.01.2025 – 31.12.2025 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA GORE; `ERTELENMIS VERGI GIDERI` VE `DONEM VERGI GIDERI` BIRLIKTE DIKKATE ALINDIGINDA 64.578.771-TURK LIRASI TUTARINDA `NET DONEM ZARARI` OLUSTUGU; BU TUTARDAN TTK``NIN 519``UNCU MADDESININ (1)``INCI FIKRASI UYARINCA `GENEL KANUNI YEDEK AKCE` OLUSMADIGI GORULEREK 2025 YILINDA YAPILAN 1.455.031,44-TURK LIRASI TUTARINDA `BAGISLAR` ILAVE EDILDIKTEN SONRA, 01.01.2025-31.12.2025 HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK 63.123.739,56-TURK LIRASININ `GECMIS YILLAR KARLARI VE ZARARLARI` HESABINA AKTARILMASINA, ILISKIN YONETIM KURULUNUN 13 SUBAT 2026 TARIH 7 SAYILI KARARININ ONAYA SUNULMASI, VERGI MEVZUATI KAPSAMINDA VE T.C. MALIYE BAKANLIGI TARAFINDAN YAYIMLANAN TEK DUZEN HESAP PLANI (MUHASEBE SISTEMI UYGULAMA GENEL TEBLIGI)``NA GORE TUTULAN 01.01.2025-31.12.2025 HESAP DONEMINE AIT MALI KAYITLARIMIZDA ISE 01.01.2025-31.12.2025 HESAP DONEMINDE 44.216.103,58 TURK LIRASI TUTARINDA `NET DONEM ZARARI` OLUSTUGU; TTK``NIN 519``UNCU MADDESININ (1)``INCI FIKRASI UYARINCA `GENEL KANUNI YEDEK AKCE` OLUSMADIGI GORULEREK 44.216.103,58-TURK LIRASININ `GECMIS YILLAR KARLARI VE ZARARLARI` HESABINA AKTARILMASINA, , ILISKIN YONETIM KURULUNUN 13 SUBAT 2026 TARIH 7 SAYILI KARARININ ONAYA SUNULMASI.
8. YONETIM KURULU UYELERI``NE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.
9. YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SUREDE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI.
10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
11. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
12. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN IZNI ILE TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR BORCLULUGU IFADE EDEN SERMAYE PIYASASI ARACI (VARANT DAHIL) IHRAC EDILMESI ILE IHRAC ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI HUSUSLARINDA 1 OCAK 2025 - 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
13. SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI DAHIL ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KAR PAYI AVANSI VERILMESI ILE ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI; ILGILI HESAP DONEMI SONUNDA YETERLI KÂR OLUSMAMASI VEYA ZARAR OLUSMASI DURUMLARINDA, DAGITILACAK KÂR PAYI AVANSININ SOZ KONUSU HESAP DONEMINE ILISKIN YILLIK FINANSAL DURUM TABLOSUNDA YER ALAN KÂR DAGITIMINA KONU EDILEBILECEK KAYNAKLARDAN MAHSUP EDILECEGI HUSUSLARININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
14. GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA SIRKET``IN 1 OCAK 2025 - 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGISLAR VE YARDIM TUTARLARI ILE YARARLANICILARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
15. SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 1 OCAK 2025 - 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
16. GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
17. GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
18. GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERI``NIN, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
19. SIRKETIN AKTIFLERINDE YER ALAN ONEMLI MIKTARDAKI TASINMAZLARIN (BILGILENDIRME METNINDE YER ALAN 8 ADET DEVRE MULKLERIN) SATISI HAKKINDA, TTK M. 408/2-F UYARINCA KARAR ALINMASI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI.
20. DILEK VE TEMENNILER.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.